Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
nr 5.VI./2021 z dnia 3 marca 2021 r.
Oświadczenie
Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie
sporządzone w trybie przepisu §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) oświadcza, że w OPTeam S.A.
w Tajęcinie są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania Sprawozdań finansowych.
Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. Komitet Audytu funkcjonował
w następującym składzie:
Marcin Lewandowski Przewodniczący Komitetu Audytu
Wiesław R. Zaniewicz Członek Komitetu Audytu
Andrzej Pelczar Członek Komitetu Audytu
Od dnia 26 czerwca 2020 r. w skład Komitetu Audytu OPTeam S.A. wchodzą:
Janusz Bober Przewodniczący Komitetu Audytu
Andrzej Pelczar Członek Komitetu Audytu
Ryszard Woźniak Członek Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym, dokonała ceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, że:
W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.:
Kryteria niezależności spełniają: Marcin Lewandowski – jednocześnie posiada on wiedzę
i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
oraz Wiesław R. Zaniewicz. Natomiast Andrzej Pelczar posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa
OPTeam S.A. w Tajęcinie.
Od dnia 26 czerwca 2020 r. kryteria niezależności spełniają następujący członkowie Komitetu Audytu:
Janusz Bober oraz Andrzej Pelczar.
Wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie posiadają: Janusz Bober, Andrzej
Pelczar, Ryszard Woźniak.
Janusz Bober – potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. jest
wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A. oraz Polskie ePłatności
S.A.:
Andrzej Pelczar – potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa
OPTeam S.A. jest wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A.,
a także fakt zasiadania w Radzie Nadzorczej ELEKTRA Sp. z o.o.
Ryszard Woźniak – potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa
OPTeam S.A. jest wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A.,
a także w zarządzaniu ELEKTRA Sp. z o.o.
Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają:
Ryszard Woźniak i Janusz Bober.
Ryszard Woźniak – potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych jest fakt, iż Pan Ryszard Woźniak pełniąc funkcję zarządczą i nadzorczą
w OPTeam S.A. sprawował bezpośredni nadzór nad pracą Działu Księgowości i Kontrolingu.
Janusz Bober – potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu z zakresu rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych są ukończone w 2009 roku studia Master of Business Administration.
Komitet Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach prawa.
Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie uchwałą z dnia 27 maja 2019 roku dokonała wyboru
podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania finansowego Spółki OPTeam S.A.
w Tajęcinie za 2019 i 2020 rok oraz do przeglądu Sprawozdania za pierwsze półrocze 2019 i 2020 roku.
Wybranym audytorem jest firma Mister Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-520
Warszawa, ul. Wiśniowa 40 lok. 5, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2581.
Firma audytorska Mister Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu
wykonującego Badanie rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam S.A. za 2020 r. spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z badania rocznego Sprawozdania
finansowego OPTeam S.A. za 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej.
W związku z koniecznością przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego OPTeam S.A.
z siedzibą w Tajęcinie dla potrzeb wypłaty zaliczki na dywidendę, zgodnie z art. 347 pkt. 1 Ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020.0.1526-t.j.),
Rada Nadzorcza OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie uchwałą z dnia 6 listopada 2020 r. przyjęła Ofertę
Misters Audytor Adviser - firmy audytorskiej z siedzibą w Warszawie ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02 - 520
Warszawa, nr ew. 3704 jako Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania
finansowego Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie sporządzonego za okres od dnia 01.01.2020 r.
do dnia 31.10.2020 r., celem wypłaty zaliczki na dywidendę.
Firma audytorska Mister Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie Sprawozdania finansowego Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
sporządzonego za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z badania rocznego Sprawozdania finansowego OPTeam
S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej. W OPTeam S.A. są przestrzegane przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego Biegłego Rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji. OPTeam S.A posiada politykę w
zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz OPTeam S.A. przez
firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci, dodatkowych usług
niebędących Badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
audytorską.
W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
Przewodniczący Janusz Bober