Strona 1 z 3

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Nadzorczej

OPTeam S.A. w Tajęcinie

nr 11.VI./2023

z dnia 20.04.2023 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie

sporządzone w trybie przepisu §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 oraz ust. 6 pkt 5 k) i l)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim.

1. Oświadczenie dotyczące wyboru Firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie uchwałami z dnia 29 czerwca 2021 r.

oraz z dnia 18 sierpnia 2021 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego

do przeprowadzenia Przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

oraz Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie, a także

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym

2021, 2022, 2023. Wybranym audytorem jest firma Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą

w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, nr uprawnień 3704.

Firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie

zespołu wykonującego Badanie Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A.

w Tajęcinie oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej

OPTeam w roku obrotowym 2022 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego

i niezależnego Sprawozdania z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A.

w Tajęcinie oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej

OPTeam w roku obrotowym 2022, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane przepisy związane z rotacją Firmy audytorskiej

i kluczowego Biegłego Rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji.

OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada politykę w zakresie wyboru Firmy audytorskiej oraz politykę

w zakresie świadczenia na rzecz OPTeam S.A. w Tajęcinie przez Firmę audytorską, podmiot

powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci, dodatkowych usług niebędących badaniem,

w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez Firmę audytorską.

2. Oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu.

W roku obrotowym 2022 zmianie uległ skład Komitetu Audytu Emitenta. W okresie

od 1 stycznia 2022 r. do dnia 8 czerwca 2022 r. Komitet Audytu funkcjonował w składzie:

Janusz Bober

Andrzej Pelczar

Ryszard Woźniak

Strona 2 z 3

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach

audytorskich oraz nadzorze publicznym, w dniu powołania członków Komitetu Audytu

dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Według informacji posiadanych

przez Radę Nadzorczą wyniki oceny były następujące:

1) kryterium niezależności, w dacie powołania, spełniali: Janusz Bober oraz Andrzej Pelczar,

2) wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie posiadali: Janusz Bober,

Andrzej Pelczar, Ryszard Woźniak,

3) wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych

posiadali: Ryszard Woźniak i Janusz Bober.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. informuje, że Spółka w dniu 15.04.2022 r. otrzymała od Urzędu

Komisji Nadzoru Finansowego pismo, w którym Urząd zwrócił uwagę na zaistnienie nowych

okoliczności, które w Opinii Urzędu mogły wpłynąć na ocenę niezależności jednego z członków

Komitetu Audytu. Jednocześnie Urząd zalecił dokonanie zmian w składzie Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza OPTeam S.A. dokonała zmiany składu Komitetu

Audytu na Posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r.

Od dnia 08 czerwca 2022 r. skład Komitetu Audytu Emitenta jest następujący:

Janusz Gajdek – Przewodniczący Komitetu Audytu

Wacław Irzeński – Członek Komitetu Audytu

Ryszard Woźniak – Członek Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach,

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w dniu powołania członków Komitetu Audytu

dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Według informacji posiadanych

przez Radę Nadzorczą wyniki tej oceny są następujące:

1) kryterium niezależności w dacie powołania spełniali: Janusz Gajdek oraz Ryszard Woźniak,

2) wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych

posiada Janusz Gajdek,

3) wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. posiadają: Wacław Irzeński

oraz Ryszard Woźniak.

Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań

finansowych jest przebieg kariery zawodowej Pana Janusza Gajdka.

Pan Janusz Gajdek otrzymał wykształcenie wyższe (magister administracji), odbył studia

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia

w Rzeszowie i złożył egzamin magisterski w dniu 17 czerwca 1977 r. Od 01.12.1991 r.

do 31.10.2021 r. – prowadził działalność jako Biegły Rewident pierwotnie w Kancelarii Biegłego

Rewidenta „GALICJA” Sp. z o. o. w Rzeszowie, a następnie jako działalność gospodarczą

pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajdek w Rzeszowie, ul. 3 Maja 8.

Do dnia 31 stycznia 2022 r. był Biegłym Rewidentem wpisanym do Rejestru Biegłych

Rewidentów pod nr 936, aktywnie wykonującym zawód Biegłego Rewidenta.

Potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie

zarówno w przypadku Pana Wacława Irzeńskiego, jak i Pana Ryszarda Woźniaka jest wieloletnie

doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Strona 3 z 3

Dodatkowo, Pan Wacław Irzeński posiada doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką

Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie, a Pan Ryszard Woźniak zasiadał w Zarządzie

ELEKTRA Sp. z o. o. Rzeszowie.

Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Wacława Irzeńskiego.

W latach 1982 – 1992 związany z Politechniką Rzeszowską, gdzie jako specjalista IT odpowiadał

za utrzymanie w ruchu Jednostki Centralnej uczelnianego komputera R32 (IBM 360). Pracował

również jako adiunkt w Zakładzie Automatyki i Informatyki.

W latach 1995 - 1997 kierował Centrum Szkoleniowym Optimus – Comfort, które jako jedno

z pierwszych w kraju uzyskało certyfikat Microsoft Certified Education Center. W firmie

Optimus - Comfort był także projektantem systemów informatycznych (1992-1995).

W latach 1997 - 2002 jako Dyrektor Działu Rozwoju w firmie Optimus – Comfort był

odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym

oprogramowanie wykorzystujące technologię kart procesorowych.

Jako Dyrektor Działu Rozwoju w spółce OPTeam S.A. kierował zespołem projektującym,

wykonującym i wdrażającym oprogramowanie terminali akceptujących płatności kartami

płatniczymi wydawanymi przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, w tym MasterCard i Visa

(2002 – 2010).

W latach 2010 – 2016 był Dyrektorem Departamentu Technologii i Operacji Centrum Rozliczeń

Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., odpowiedzialnym za zbudowanie i kierowanie zespołem

realizującym, wdrażającym i utrzymującym w ruchu projekt CRE Polskie ePłatności S.A.

W 2016 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Centrum Rozliczeń

Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Ryszarda Woźniaka.

Pan Ryszard Woźniak - w 1985 roku ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra

informatyki.

1985-1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Asystent, a następnie Starszy Asystent.

1991-1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie - Starszy Asystent.

1988-1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy.

1992-2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. w Rzeszowie - Programista systemowy, Dyrektor

ds. Sieci Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2003-2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2007-2010 - Elektra Sp. z o.o. w Rzeszowie - Wiceprezes Zarządu Spółki.

W latach 2003 -2008 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Od 2010 r. do 12.06.2014 r. pełnił w OPTeam S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Systemów

ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję Prokurenta.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję

Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A., którą to funkcję pełnił do 27.09.2016 r.

Komitet Audytu OPTeam S.A. wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach

prawa. W roku obrotowym 2022 Komitet Audytu Emitenta odbył 2 Posiedzenia.

W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Przewodniczący Janusz Bober