Strona 1 z 3

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Nadzorczej

OPTeam S.A. w Tajęcinie

nr 10.VII./2025

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie

sporządzone w trybie przepisu §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 oraz ust. 6 pkt 5 k) i l) Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim.

1. Oświadczenie dotyczące wyboru Firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie uchwałą z dnia 18 czerwca 2024 roku dokonała wyboru

podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia Przeglądu Śródrocznego Sprawozdania

Finansowego oraz Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie,

w roku obrotowym 2024, 2025, 2026. Wybranym audytorem jest firma Instytut Studiów

Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa, nr uprawnień 2558 jako Biegłego do przeprowadzenia Przeglądu

Śródrocznego Sprawozdania Finansowego oraz Badania Rocznego Sprawozdania

Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2024, 2025, 2026.

Firma audytorska Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie oraz Członkowie Zespołu wykonującego Badanie Rocznego Sprawozdania

Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie w roku obrotowym 2024 spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z Badania Rocznego Sprawozdania

Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane przepisy związane z rotacją Firmy audytorskiej

i kluczowego Biegłego Rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji.

OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada Politykę w zakresie wyboru Firmy audytorskiej oraz politykę

w zakresie świadczenia na rzecz OPTeam S.A. w Tajęcinie przez Firmę audytorską, podmiot

powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci, dodatkowych usług niebędących badaniem,

w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez Firmę audytorską.

2. Oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Komitet Audytu funkcjonował

w składzie:

Janusz Gajdek – Przewodniczący Komitetu Audytu,

Ryszard Woźniak – Członek Komitetu Audytu,

Andrzej Pelczar – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dokonała oceny spełniania

Strona 2 z 3

wymogów Członków Komitetu Audytu. Według informacji posiadanych przez Radę Nadzorczą

wyniki tej oceny są następujące:

− kryterium niezależności spełniają: Janusz Gajdek oraz Andrzej Pelczar.;

− wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych posiada

Janusz Gajdek;

− wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie posiadają: Andrzej Pelczar

oraz Ryszard Woźniak.

Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności Pana Janusza Gajdka z zakresu rachunkowości i/lub badania

Sprawozdań finansowych jest wieloletnie doświadczenie w pracy w charakterze Biegłego

Rewidenta.

Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Janusza Gajdka.

Pan Janusz Gajdek otrzymał wykształcenie wyższe (magister administracji), odbył studia

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia

w Rzeszowie i złożył egzamin magisterski w dniu 17 czerwca 1977 r. Od 01.12.1991 r. do

31.10.2021 r. – prowadził działalność jako Biegły Rewident pierwotnie w Kancelarii Biegłego

Rewidenta „GALICJA” Sp. z o. o. w Rzeszowie, a następnie działalność gospodarczą pod firmą

Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajdek w Rzeszowie, ul. 3 Maja 8. Do dnia 31 stycznia 2022

r. był Biegłym Rewidentem wpisanym do Rejestru Biegłych Rewidentów pod nr 936, aktywnie

wykonującym zawód Biegłego Rewidenta.

Potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie

zarówno w przypadku Pana Ryszarda Woźniaka jak i Pana Andrzeja Pelczara jest wieloletnie

doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A. w Tajęcinie. Dodatkowo,

Pan Ryszard Woźniak zasiadał w Zarządzie spółki informatycznej ELEKTRA Sp. z o. o.

Rzeszowie.

Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Ryszarda Woźniaka.

Pan Ryszard Woźniak - w 1985 roku ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra

informatyki.

1985–1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Asystent, a następnie Starszy Asystent.

1991–1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie – Starszy Asystent.

1988–1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy.

1992–2003 - Optimus-Comfort Sp. z o. o. - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci

Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2003–2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2007–2010 - Elektra Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Spółki.

W latach 2003 - 2008 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Od 2010 r. do 12.06.2014 r. pełnił w OPTeam S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Systemów

ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję Prokurenta Spółki.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję

Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie, którą to funkcję pełnił do 27.09.2016 r.

Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Pelczara.

Pan Andrzej Pelczar – w 1985 roku ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie,

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek: Informatyka. W 1992 roku uzyskał

stopień doktora nauk technicznych.

Strona 3 z 3

1985–1992 – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie – Asystent,

adiunkt.

1988–1992 - Comfort Sp. z o.o. - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy, Wiceprezes Zarządu.

1992–2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu.

2003–2011 - OPTeam S.A. – Wiceprezes Zarządu.

2011–2014 – OPTeam S.A. – Prezes Zarządu. Funkcję tą pełnił do 12.06.2014 r.

Komitet Audytu OPTeam S.A. wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach

prawa. W roku obrotowym 2024 Komitet Audytu odbył 1 Posiedzenie.

W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Przewodniczący Janusz Bober