1
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Nadzorczej
OPTeam S.A. w Tajęcinie
nr 13.VI./2022
z dnia 28.04.2022 r.
Oświadczenie
Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie
sporządzone w trybie przepisu §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 oraz ust. 6 pkt k) i l) Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
1. Oświadczenie dotyczące wyboru Firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie uchwałą z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz z dnia 18 sierpnia 2021 roku
dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia Przeglądu Śródrocznego Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego oraz Badania Rocznego Sprawozdanie Finansowego OPTeam S.A. oraz
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021, 2022,
2023. Wybranym audytorem jest firma Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa
40, 02-520 Warszawa, nr uprawnień 3704.
Firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu
wykonującego Badanie Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. oraz Rocznego Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021 spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego Sprawozdania z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego
OPTeam S.A. oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam
w roku obrotowym 2021, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej.
W OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego Biegłego Rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji.
OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz OPTeam S.A. w Tajęcinie przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci, dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
2. Oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu.
Komitet Audytu funkcjonuje w niezmienionym składzie od dnia jego powołania:
Janusz Bober
Andrzej Pelczar
Ryszard Woźniak
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, w dniu powołania członków Komitetu Audytu dokonała oceny spełniania wymogów dla
Komitetu Audytu. Według informacji posiadanych przez Radę Nadzorczą wyniki oceny są następujące:
2
Kryterium niezależności, w dacie powołania, spełniali: Janusz Bober oraz Andrzej Pelczar.
Wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie posiadali: Janusz Bober, Andrzej Pelczar,
Ryszard Woźniak. Potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie
zarówno w przypadku Janusza Bobera, jak i Andrzeja Pelczara i Ryszarda Woźniaka było wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A. w Tajęcinie Dodatkowo, Janusz Bober posiadał
doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad spółką Polskie ePłatności S.A. w Rzeszowie/Tajęcinie, Andrzej
Pelczar zasiadał w Radzie Nadzorczej ELEKTRA Sp. z o. o. w Rzeszowie, a Ryszard Woźniak zasiadał w Zarządzie
ELEKTRA Sp. z o. o. w Rzeszowie.
Rada Nadzorcza oceniła, że wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania Sprawozdań finansowych
posiadali: Ryszard Woźniak i Janusz Bober. W przypadku Ryszarda Woźniaka – potwierdzeniem wiedzy
i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania Sprawozdań finansowych był fakt, iż Ryszard Woźniak pełniąc
funkcję zarządczą i nadzorczą w OPTeam S.A. w Tajęcinie sprawował bezpośredni nadzór nad pracą Działu
Księgowości i Kontrolingu Spółki. W przypadku Janusza Bobera – potwierdzeniem wiedzy i umiejętności
z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych były ukończone w 2009 roku studia Master of
Business Administration.
Komitet Audytu OPTeam S.A. w Tajęcinie wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
W roku 2021 Komitet Audytu odbył 1 Posiedzenie.
Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie informuje, że Spółka w dniu 15.04.2022 r. otrzymała od Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego pismo, w którym Urząd zwrócił uwagę na zaistnienie nowych okoliczności, które w opinii
Urzędu mogą wpłynąć na ocenę niezależności jednego z członków Komitetu Audytu. Jednocześnie Urząd zalecił
dokonanie zmian w składzie Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie oświadcza, że Spółka
podejmie wszystkie niezbędne działania, aby uwzględnić zalecenia wskazane przez Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego.
W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
Przewodniczący Janusz Bober