Strona 1 z 4

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Nadzorczej

OPTeam S.A. w Tajęcinie

nr 11.VII./2024

z dnia 26.04.2024 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie

sporządzone w trybie przepisu §70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 oraz ust. 6 pkt 5 k) i l)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim.

1. Oświadczenie dotyczące wyboru Firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie uchwałą z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz z dnia

18 sierpnia 2021 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia Przeglądu

Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Badania Rocznego

Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A. w Tajęcinie, a także Skonsolidowanego Sprawozdania

Finansowego Grupy Kapitałowej OPTeam w roku obrotowym 2021, 2022, 2023. Wybranym

audytorem jest firma Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Bukowińska 22B, nr uprawnień 3704.

Firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie

zespołu wykonującego Badanie Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A.

w Tajęcinie oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej

OPTeam w roku obrotowym 2023 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego

i niezależnego Sprawozdania z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego OPTeam S.A.

w Tajęcinie oraz Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej

OPTeam w roku obrotowym 2023, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W OPTeam S.A. w Tajęcinie są przestrzegane przepisy związane z rotacją Firmy audytorskiej

i kluczowego Biegłego Rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji.

OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada politykę w zakresie wyboru Firmy audytorskiej oraz politykę

w zakresie świadczenia na rzecz OPTeam S.A. w Tajęcinie przez Firmę audytorską, podmiot

powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci, dodatkowych usług niebędących badaniem,

w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez Firmę audytorską.

2. Oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu.

W roku obrotowym 2023 zmianie uległ skład Komitetu Audytu Emitenta.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 22 czerwca 2023 r. Komitet Audytu funkcjonował

w składzie:

− Janusz Gajdek – Przewodniczący Komitetu Audytu,

− Ryszard Woźniak – Członek Komitetu Audytu,

− Wacław Irzeński – Członek Komitetu Audytu.

Strona 2 z 4

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w dniu powołania członków

Komitetu Audytu dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Według

informacji posiadanych przez Radę Nadzorczą wyniki tej oceny są następujące:

1) kryterium niezależności w dacie powołania spełniali: Janusz Gajdek oraz Ryszard Woźniak;

2) wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych

posiada Janusz Gajdek;

3) wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie posiadają:

Wacław Irzeński oraz Ryszard Woźniak.

W okresie od dnia 22 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Komitet Audytu funkcjonował

w składzie:

− Janusz Gajdek – Przewodniczący Komitetu Audytu,

− Ryszard Woźniak – Członek Komitetu Audytu,

− Andrzej Pelczar – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach,

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w dniu powołania członków Komitetu Audytu

dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Według informacji posiadanych

przez Radę Nadzorczą wyniki tej oceny są następujące:

1) kryterium niezależności w dacie powołania spełniali: Janusz Gajdek oraz Ryszard Woźniak;

2) wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i/lub badania Sprawozdań finansowych

posiada Janusz Gajdek;

3) wiedzę z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. posiadają: Andrzej Pelczar

oraz Ryszard Woźniak.

Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności Pana Janusza Gajdka z zakresu rachunkowości i/lub

badania Sprawozdań finansowych jest wieloletnie doświadczenie w pracy w charakterze Biegłego

Rewidenta.

Potwierdzeniem nabycia wiedzy z zakresu branży, w której działa OPTeam S.A. w Tajęcinie

zarówno w przypadku Pana Wacława Irzeńskiego, Pana Ryszarda Woźniaka jak i Pana Andrzeja

Pelczara jest wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad Spółką OPTeam S.A.

w Tajęcinie. Dodatkowo, Pan Wacław Irzeński posiada doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze

nad Spółką Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie, a Pan Ryszard Woźniak zasiadał

w Zarządzie ELEKTRA Sp. z o. o. Rzeszowie.

Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Janusza Gajdka.

Pan Janusz Gajdek otrzymał wykształcenie wyższe (magister administracji), odbył studia

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia

w Rzeszowie i złożył egzamin magisterski w dniu 17 czerwca 1977 r. Od 01.12.1991 r.

do 31.10.2021 r. – prowadził działalność jako Biegły Rewident pierwotnie w Kancelarii Biegłego

Rewidenta „GALICJA” Sp. z o. o. w Rzeszowie, a następnie działalność gospodarczą pod firmą

Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajdek w Rzeszowie, ul. 3 Maja 8. Do dnia 31 stycznia

2022 r. był Biegłym Rewidentem wpisanym do Rejestru Biegłych Rewidentów pod nr 936,

aktywnie wykonującym zawód Biegłego Rewidenta.

Strona 3 z 4

Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Wacława Irzeńskiego.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale

Elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia, a w 1992 r. tytuł doktora nauk

technicznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej o specjalności automatyka

i robotyka. Założyciel i udziałowiec firmy Comfort Sp. z o.o. Rzeszowie - obecnie OPTeam S.A.

w Tajęcinie. W latach 1982–1992 – związany z Politechniką Rzeszowską, gdzie jako specjalista IT

odpowiadał za utrzymanie w ruchu Jednostki Centralnej uczelnianego komputera R32 (IBM 360).

Pracował również jako adiunkt w Zakładzie Automatyki i Informatyki.

1995–1997 – kierował Centrum Szkoleniowym Optimus – Comfort, które jako jedno

z pierwszych w kraju uzyskało certyfikat Microsoft Certified Education Center. W firmie

Optimus – Comfort był także projektantem systemów informatycznych (1992-1995).

1997–2002 – jako Dyrektor Działu Rozwoju w firmie Optimus – Comfort był odpowiedzialny za

kierowanie zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie

wykorzystujące technologię kart procesorowych.

2002–2010 – jako Dyrektor Działu Rozwoju w spółce OPTeam S.A. w Tajęcinie kierował

zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie terminali akceptujących

płatności kartami płatniczymi wydawanymi przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, w tym

MasterCard i Visa.

2010–2016 był Dyrektorem Departamentu Technologii i Operacji Centrum Rozliczeń

Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. w Tajęcinie, odpowiedzialnym za zbudowanie

i kierowanie zespołem realizującym, wdrażającym i utrzymującym w ruchu projekt CRE Polskie

ePłatności S.A.

W 2016 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Centrum Rozliczeń

Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. w Tajęcinie.

Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Ryszarda Woźniaka.

Pan Ryszard Woźniak - w 1985 roku ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra

informatyki.

1985–1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Asystent, a następnie Starszy Asystent.

1991–1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie - Starszy

Asystent.

1988–1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy.

1992–2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci

Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2003–2007 - OPTeam S.A. w Rzeszowie - Dyrektor Działu Integracji Systemów

Informatycznych.

2007–2010 - Elektra Sp. z o.o. w Rzeszowie - Wiceprezes Zarządu Spółki.

W latach 2003 - 2008 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

w Rzeszowie.

Od 2010 r. do 12.06.2014 r. pełnił w OPTeam S.A. w Tajęcinie funkcję Dyrektora Departamentu

Systemów ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję Prokurenta.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję

Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie , którą to funkcję pełnił do 27.09.2016 r.

Wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Pelczara.

Pan Andrzej Pelczar – w 1985 roku ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie,

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek: Informatyka. W 1992 roku uzyskał

stopień doktora nauk technicznych.

1985–1992 – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie – Asystent,

adiunkt.

Strona 4 z 4

1988–1992 - Comfort Sp. z o.o. w Rzeszowie - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy, Wiceprezes

Zarządu.

1992–2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. w Rzeszowie , Wiceprezes Zarządu.

2003–2011 - OPTeam S.A. w Rzeszowie – Wiceprezes Zarządu.

2011–2014 – OPTeam S.A. w Tajęcinie – Prezes Zarządu. Funkcję tą pełnił do 12.06.2014 r.

Komitet Audytu OPTeam S.A. w Rzeszowie wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących

przepisach prawa. W roku obrotowym 2023 Komitet Audytu Emitenta odbył 1 posiedzenie.

W imieniu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Przewodniczący Janusz Bober